Logo bankowości elektronicznej wraz z linkiem prowadzącym do strony logowania Logo portalu kartowego kartoSFERA wraz z linkiem prowadzącym do strony logowania Logo Trwałego nośnika wraz z linkiem prowadzącym do strony logowania Grafika ukazująca kartkę papieru z linkiem do instrukcji Ikonki kontakrowe z linkiem prowadzącym do kontaktu z Bankiem

Deklaracja Zarządu Banku

IZarząd Banku świadomy zagrożeń oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne czynności, mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Reszlu.

IIBank Spółdzielczy stosuje się do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.

IIIBank stosuje również rozporządzenia Unii Europejskiej wprowadzające szczególne środki ograniczające w stosunku do niektórych osób, podmiotów lub grup w celu zamrażania ich wartości majątkowych.

IVW Banku zostały ustanowione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej.

 

Procedury wewnętrzne określają w szczególności zasady:

  1. Oceny ryzyka prania pieniędzy;
  2. Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  3. Weryfikacji klientów i stron transakcji z listami sankcyjnymi w celu zamrażania wartości majątkowych
  4. Identyfikacji i weryfikacji zleceniodawców przekazów pieniężnych powyżej równowartości 1.000 euro;
  5. Rejestrowania i raportowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro;
  6. Analizowania i raportowania transakcji podejrzanych;
  7. Przechowywania dokumentacji;
  8. Szkolenia pracowników;
  9. Prowadzenia kontroli wewnętrznych.

Przeciwdziałanie

Grafika przedstawiająca detektywa z lupą przyglądajemu się banknotowi

W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, powołano komórkę organizacyjną i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację tych obowiązków. Zarząd Banku dokłada starań, by odpowiedzialna komórka organizacyjna posiadała odpowiednie środki umożliwiające realizację powierzonych zadań.

 

Kontrola

Zdjęcie ukazujące mężczyznę w garniturze wciskającego palcem wirtulane przyciski przed sobą

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej.

Udoskonalanie

Grafika ukazująca strzałkę wzrostu na wykresie na tle piszącego mężczyzny

Bank nie nawiązuje współpracy z „bankami fikcyjnymi” i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności. Zarząd Banku zapewnia, że rozwiązania stosowane w Banku Spółdzielczym w Reszlu, w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu podlegają stałemu udoskonalaniu.

Do góry